تعرف على الأفعال التي تجعلك مرتكبا لجريمة غسل الأموال

تعرف على الأفعال التي تجعلك مرتكبا لجريمة غسل الأموال
تعرف على الأفعال التي تجعلك مرتكبا لجريمة غسل الأموال
محليات
14 سبتمبر، 20210

أوضح نظام مكافحة غسل الأموال وفقاً للمادة الثانية الأفعال التي تعد جريمة غسل الأموال والتي من بينها تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع العلم بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.

وشملت الأفعال اكتساب الشخص أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع، بالإضافة إلى إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة. كما تضمنت الأفعال الشروع في ارتكاب أي من الأفعال السابقة أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.

شارك
السابق عودة حافظات ماء زمزم للمسجد النبوي
التالى نمو التمويل العقاري السكني 8% بأكثر من 171 ألف عقد جديد خلال 7 أشهر